రాజేష్ ఎగుమతుల్లో ₹15.15 లక్షల కోట్ల రెవెన్యూ తేడా; SEBI ఆదేశాలు

సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) రాజేష్ ఎగుమతులు, దాని ప్రమోటర్ రాజేష్ మెహతాపై మధ్యంతర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కంపెనీ ఆదాయ వివరాల్లో ₹15.15 లక్షల కోట్ల వరకు తేడా ఉన్నట్లు ఆరోపిస్తూ వీరిని సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ల నుంచి నిషేధించారు.

2021 నుంచి 2025 మధ్య కాలానికి సంబంధించి ఈ రెవెన్యూ వ్యత్యాసం ఉందని SEBI చెప్పింది. దాదాపు 97 నుంచి 99 శాతం ఆదాయం విదేశీ అనుబంధ సంస్థల నుంచి వచ్చిందని, వీటిలో వాల్కామ్ స్విస్ యూనిట్ కీలకమైనదని తెలిపింది. అయితే వాల్కామ్ ఆదాయాలు గ్రూప్ లెక్కల కంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని SEBI స్పష్టం చేసింది.

ఈ విచారణకు వాటాదారుల ఫిర్యాదులతో మొదలైంది. అక్టోబర్ 2024లో SEBI దర్యాప్తు సంస్థను నియమించి, కంపెనీ రికార్డులను పరిశీలించేందుకు ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్‌నూ (BDO) నియమించింది. అయితే కీలకమైన కస్టమర్, వెండార్ రికార్డులు, అనుబంధ సంస్థల ఆర్థిక నివేదికలు సమర్పించడంలో కంపెనీ విఫలమైందని SEBI ఆరోపించింది. ఆఫ్రికా బంగారు గని పెట్టుబడిగా చెప్పబడుతున్న ₹35,000 కోట్ల విషయాన్ని కూడా SEBI ధృవీకరించలేకపోయింది.

విచారణ సమయంలో కంపెనీ సహకరించలేదని, అస్థిరమైన సమాచారం ఇచ్చిందని SEBI పేర్కొంది. రికార్డులు సరిగా లేకపోవడంతో ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్‌కు తీవ్ర ఆటంకాలు ఎదురయ్యాయని తెలిపింది.

తుది ఆదేశాలు వచ్చే వరకు కంపెనీ స్పందించే అవకాశం ఉంది. అంతిమంగా జరిమానాలు, డిస్గార్జ్‌మెంట్, దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ నిషేధం వంటి చర్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతోంది.